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浙江仙通: 浙江仙通-第五届董事会第四次会议独立董事的独立意见-当前快看

发布时间： 2022-12-13 22:46:42

浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易

【资料图】

所股票上市规则》等法律、法规的规定，我们作为浙江仙通橡塑股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，对公司 2022 年 12 月 13 日召开的第五届董事会

第四次会议提交的材料进行了认真审核，现基于独立判断立场，本着客观、公正

的原则，对第五届董事会第四次会议的有关内容发表意见如下：

一、对公司董事会改选董事事项的独立意见

鉴于公司控股股东由李起富先生变更为台州五城产业发展有限公司（以下简

称“台州五城”），实际控制人由李起富先生变更为台州市人民政府国有资产监

督管理委员会，已于 12 月 08 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行

了公告披露。同时公司现任非独立董事邵学军先生、俞金伟先生、泮海明先生、

陈聪先生、已于 2022 年 12 月 12 日向公司董事会提交了辞职报告。现任独立董

事周亚力先生、现任独立董事胡旭东先生已于 2022 年 12 月 12 日向公司董事会

提交了辞职报告。

基于公司控制权已发生变更的现实情况，同时考虑到公司的治理结构与经营

管理的实际需要，为保证公司经营管理的正常有序运行，尽快顺利完成公司董事

会及监事会的改选，由台州五城提名叶未亮先生、蔡伟强先生、许长松先生、颜

文标女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名林素燕女士、方年锁先生

为公司第五届董事独立董事候选人，上述 6 人与公司现有 2 位非独立董事李起富

先生、金桂云先生及独立董事申屠宝卿女士共同组成公司第五届董事会。

进行董事会的改选，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的

需要。

为现任公司控股股东，具有提名公司董事候选人的资格。

候选人符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职资格的规

定，被提名的董事候选人均具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜

任董事工作的要求，独立董事符合独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履

职能力，未发现上述候选人存在《公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》中规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国

证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所

的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事及独立董事的任职资格和能力。

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东合法利益，尤

其是中小股东合法利益的情形。

我们同意上述 6 名董事候选人（包括 4 名非独立董事候选人和 2 名独立董事

候选人）的提名，并同意将该事项提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（下接签署页）

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